El juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, convirtió en prisión preventiva las detenciones de Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, en el marco de una causa que investiga una presunta organización dedicada al juego clandestino y distintas maniobras financieras. También ordenó la inhibición general de los bienes de los tres imputados.
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La resolución fue adoptada a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2. La investigación abarca hechos ocurridos al menos entre noviembre de 2023 y junio de 2024 y analiza, con diferentes atribuciones para cada acusado, los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos y lavado de activos agravado.
Según la hipótesis incorporada al expediente, la estructura habría operado mediante plataformas de casino virtual clandestino. Los denominados “paneles” se encargaban de captar jugadores, administrar fichas, cobrar apuestas y pagar premios, mientras parte de los fondos era transferida a quienes controlaban la infraestructura.
Cuentas de terceros y movimientos millonarios
Uno de los ejes de la causa es la presunta utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales creadas con identidades de terceros. En el caso de Mangini, el juez consideró que existen elementos para sostener en esta instancia que habría contactado a personas en situación de vulnerabilidad y ofrecido dinero a cambio de documentación y datos biométricos utilizados posteriormente para abrir cuentas digitales.
A Perrotta, en tanto, la investigación lo vincula con la administración de uno de los paneles de apuestas. Entre las pruebas analizadas aparecen una billetera virtual abierta a nombre de una de las presuntas víctimas pero vinculada a un teléfono registrado a nombre del acusado, además de conexiones desde direcciones IP asociadas a un servicio contratado por él.
La investigación atribuye a Marchioni un rol principalmente relacionado con la recepción, circulación y conversión de fondos. Uno de los registros de mayor magnitud corresponde a una cuenta en la plataforma Haz Pagos, donde se detectó un flujo bruto de $27.149.888.153,28, entre ingresos y egresos. También fueron analizadas operaciones con activos virtuales por 8.390.722,78 USDT.
El magistrado estableció diferentes alcances para las imputaciones: mantuvo para Mangini los cargos por asociación ilícita y defraudación informática, aunque consideró que por ahora no existen elementos suficientes para atribuirle lavado de activos. En el caso de Marchioni, sostuvo provisoriamente la acusación por asociación ilícita y lavado, pero descartó en esta etapa la defraudación informática.
Crispo rechazó los pedidos de libertad al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, incluida una eventual influencia sobre testigos. Además de ordenar las prisiones preventivas, solicitó cupos al Servicio Penitenciario Bonaerense para los tres acusados. La causa continúa en investigación y las medidas adoptadas no constituyen una condena.
