Una documentación contable incautada por fiscales federales en Texas, revela una transferencia de US$200.000 al actual diputado José Luis Espert en el año 2020. Estos registros, presuntamente vinculados a un esquema internacional de fraude y lavado de dinero, detallan un egreso con la anotación "José Luis Espert" fechado el 1 de febrero de 2020 (aunque la fecha real podría ser previa).
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Los fondos provendrían del fideicomiso gestionado por el empresario argentino con pedido de extradición, Fred Machado, y su socia estadounidense, Debra Lynn Mercer-Erwin.
Esta evidencia es crucial dentro del expediente judicial de Texas que ya resultó en una sentencia de 16 años de prisión para Mercer-Erwin en noviembre pasado. La ciudadana estadounidense fue hallada culpable de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado, por su parte, enfrenta cargos similares y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Viedma, Río Negro, mientras la Corte Suprema decide sobre la solicitud de extradición presentada por EE. UU.
Una estructura de estafa
La acusación formal, confirmada por un gran jurado del Distrito Este de Texas el 5 de mayo de 2021, describe cómo el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, con base en Onalaska (Texas), orquestó la entrada y salida de grandes sumas de dinero.
La contabilidad expone un complejo esquema Ponzi centrado en la supuesta compraventa de aeronaves. El método consistía en atraer inversores que entregaban un anticipo o solicitaban préstamos con intereses para adquirir aviones que, en realidad, no existían o eran la misma unidad vendida múltiples veces. En otros casos, el comprador era directamente ficticio, creado solo para canalizar fondos. Los estafadores acumulaban estos anticipos, fugaban la mayor parte y devolvían una pequeña fracción para simular actividad normal, hasta el colapso y la judicialización del fraude, que se estima alcanza los US$350 millones.
La documentación contable del fideicomiso, que inicia el 20 de octubre de 2016, categoriza las transacciones como "wire in" (ingreso) y "wire out" (egreso). Gran parte de los fondos salientes se dirigían a South Aviation, la empresa de Machado. Específicamente, la línea 920 del registro de egresos (wire out) detalla: 1-Feb/US$200.000/José Luis Espert.
Denuncia en Argentina
El descubrimiento de esta transacción fue realizado por el equipo de Juan Grabois, quien la semana pasada presentó una denuncia contra Espert por lavado de activos ante tribunales federales de San Isidro, provincia de Buenos Aires. La causa, que quedó en manos del juez Lino Mirabelli y el fiscal Rodolfo Domínguez, presume que el presunto lavado está vinculado al fraude Ponzi, al narcotráfico, o a ambos. La jurisdicción se define por el domicilio de Espert en Beccar.
La investigación en Estados Unidos debate si el caso se limita a un fraude de compraventas inventadas o si constituye un esquema de narcolavado, donde las transacciones aéreas serían un mero velo. Una fuente irrefutable confirmó que esta contabilidad secreta es parte del expediente de Sherman y sirvió como base para el informe periodístico "Broken Trust" de la periodista Tanya Eiserer (WFAA/ABC).
Mercer-Erwin alegó en su defensa (28 de abril de 2023) haber sido engañada por Machado, responsabilizándolo por el fraude, aunque admitió una falla al permitir que un tercero manejara la cuenta de crédito a su nombre. Machado, sin embargo, niega cualquier función en la administración del fideicomiso, reconociéndose solo como cliente de Mercer-Erwin. Los peritos contables señalan que Mercer-Erwin se benefició con al menos US$4,9 millones y Machado con US$75 millones, lo que genera dudas sobre quién ostentaba el liderazgo de la organización.
Machado, que huyó a Argentina en febrero de 2021, rechaza las acusaciones de narcotráfico y se opone a su extradición, la cual ya fue avalada en 2022 por un juez federal de Neuquén. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha confirmado que está colaborando con las autoridades argentinas para concretar su traslado.
El argentino cuenta con la defensa de Roberto Rallín y Francisco Oneto. Cabe destacar que Oneto también es abogado de Javier Milei en la causa de la presunta criptoestafa $LIBRA y en otras demandas contra periodistas. La decisión final sobre la extradición de Machado recaerá en el Presidente de la Nación una vez que la Corte Suprema emita su dictamen.
