El especialista en activos digitales Martín Romeo, quien actúa como querellante el expediente que investiga la supuesta defraudación vinculada a la criptomoneda $LIBRA, elevó hoy un pedido al juez Marcelo Martínez de Giorgi para la detención inmediata de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Ambos son dos de los tres referentes locales vinculados al lanzamiento de este activo, el cual fue promocionado por el presidente Javier Milei en plataformas sociales, y terminó bajo sospecha de ser una estafa.
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La solicitud presentada por Romeo coincide con una nueva acción de la oposición en la comisión legislativa que indaga el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados. Dicha comisión convocó al presidente en el día de ayer, para que brinde explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción de esta "memecoin". Previamente, la comisión ya había remitido dos cuestionarios escritos a Milei, sin obtener respuesta.
Romeo justificó su requerimiento basándose en un posible riesgo de fuga. Según información obtenida por este medio, el querellante indicó que Novelli posee pasaporte italiano y que Terrones Godoy cuenta con residencia permanente en México. Además, citó dos eventos específicos: que una de sus cuentas de activos virtuales habría sido vaciada tres días antes de que el Juzgado dictaminara la inmovilización de los fondos; y que un hecho similar ocurrió el 17 de febrero cuando, tras el escándalo que estalló con el tuit promocional de Milei en X, la madre y la hermana de Novelli visitaron sus cajas de seguridad en el banco Galicia, presuntamente para vaciarlas.
El argumento de la parte querellante también se sustentó en nueva información que Romeo difundió este martes en su cuenta de X, la cual estrecharía aún más el lazo entre Novelli, Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, el creador de la divisa digital.
La investigación
A partir de una investigación particular que se originó en los datos que las plataformas entregaron a la Comisión investigadora del Congreso, Romeo reveló la existencia de una cuenta virtual que, según afirma, pertenece a una "financiera crypto" que habría servido de conexión entre Davis, Novelli y Terrones Godoy.
Llegó a esta conclusión tras analizar los movimientos de las billeteras virtuales de Novelli y Terrones Godoy, determinando que ambos realizaban transacciones de manera regular a través de esa cuenta.
Al enfocar el análisis en esta nueva billetera, Romeo identificó coincidencias entre las salidas de dinero cripto desde cuentas asociadas a Davis y la suma de los ingresos registrados tanto en las cuentas de Novelli y Terrones Godoy como en esa tercera cuenta virtual.
Por ejemplo, el 30 de enero, jornada en que Milei se reunió en Casa Rosada con Novelli, Terrones Godoy y Davis, se efectuaron dos transferencias desde cuentas vinculadas a este último hacia la plataforma Bitget. Cada una por USDT 507.500. Esto totaliza USDT 1.015.000, una moneda digital que mantiene paridad con el dólar en el ecosistema cripto.
Ese mismo importe coincide con la suma de otras dos operaciones posteriores relacionadas con Novelli y Terrones Godoy, socios de lsnfirms Tech Forum. Una tuvo lugar un día después: la cuenta virtual que Romeo designa como "financiera" recibió de la misma plataforma Bitget un total de USDT 320.000. Cuatro días más tarde, el 3 de febrero, se recibieron otros USDT 695.000 en la cuenta personal de Novelli y Terrones Godoy, también desde Bitget. Juntos, estos montos ascienden a USDT 1.015.000.
Esta última transacción se produjo el día anterior a que Novelli acudiera a las cajas de seguridad en el Banco Galicia, presumiblemente para ingresar dinero, a las cuales luego regresaron su madre y su hermana el 17 de febrero, supuestamente para retirarlo, dado que la Justicia no encontró nada cuando las inspeccionó posteriormente.
Otra similitud remarcada por Romeo entre la presunta "financiera" y las cuantiosas transferencias de Davis sucedió en febrero de este año, previo al lanzamiento de $LIBRA. El miércoles 3, Davis transfirió USDT 1.991.000 desde una de sus cuentas; y el 26 de ese mismo mes, la cuenta virtual mencionada por Romeo, que era utilizada habitualmente por los socios Novelli y Terrones Godoy, recibió una transferencia por idéntico valor.
"Cabe destacar que la financiera no acostumbraba a recibir montos de esa magnitud y que tras el 26/02/2025, sus cuentas fueron vaciadas y dejaron de operar definitivamente. Todo indica que el cierre abrupto de la cuenta buscó eliminar rastros de las operaciones vinculadas al caso $LIBRA que acaba de explotar", expresó Romero en su publicación.
