En las últimas horas, la Justicia ordenó el bloqueo de fondos en criptomonedas vinculados al escándalo $LIBRA, una investigación que compromete a varios actores clave, entre ellos ahora al actor y youtuber Julián Serrano.
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La medida congela 323.275 dólares en USDT, afectando a la red de City Esports, vinculada a Manuel Terrones Godoy y, según la investigación, a Serrano.
La jueza María Servini autorizó el congelamiento de los fondos en el marco de una investigación por estafa y tráfico de influencias en torno a $LIBRA.
$LIBRA: la Justicia congeló fondos asociados a Julián Serrano y City Esports
La decisión se fundamenta en un informe de la Fiscalía que rastreó los movimientos de criptoactivos de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes compartían una billetera multifirma asociada a City Esports.
La investigación revela que los fondos bloqueados fueron transferidos desde una cuenta multifirma en la que Serrano tendría un rol, de acuerdo a la evidencia presentada.
Las transferencias comenzaron en diciembre de 2024, justo después del Tech Forum Argentina 2024, donde Terrones Godoy y Novelli estuvieron en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.
El rastreo también indicó que en la misma jornada en que Novelli abrió cajas de seguridad en el Banco Galicia, se registraron movimientos significativos desde los fondos relacionados con el caso.
El vínculo de Serrano con la empresa City Esports no es nuevo; la firma se dedica al gaming, NFT y blockchain desde 2021, y su cuenta en redes sociales muestra su implicación, junto con Terrones Godoy, en el perfil oficial de la empresa.
A pesar de todo esto, el actor negó categóricamente cualquier relación con el caso. A través de un comunicado en X, Serrano rechazó las acusaciones, asegurando que no tiene vínculo alguno con el proyecto.
El actor y youtuber continuó: "Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos."
Mientras tanto, el dirigente Juan Grabois, quien actúa como querellante en la causa, no dudó en apuntar a Serrano, señalando que la criptomoneda podría haberse utilizado para ocultar fondos de la estafa y pagar coimas.
Según Grabois, una parte de los fondos robados, 500 mil dólares, fueron escondidos a través de las transacciones de criptoactivos, en colaboración con el influencer.
Estafa $LIBRA: dos empresarios cercanos a Javier Milei movieron medio millón de dólares poco antes de que congelaran sus cuentas
La causa por la mega estafa $LIBRA que involucra tanto al presidente Javier Milei como a su hermana Karina dio un nuevo paso en su investigación. Luego de que Diputados avanzara en la comisión que investiga el caso $LIBRA, el fiscal Eduardo Taiano dio a conocer su hipótesis: sostuvo que investiga una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas, que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas y “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.
¿Qué quiere decir esto? que la hipótesis de un cohecho o “coimas” relacionada con la estafa de $LIBRA es una de las puntas que investiga la justicia, en la causa en la que están imputados desde el presidente Javier Milei y su hermana Karina, un ex funcionario de la CNV Sergio Morales, los amigos de Milei, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, los empresarios extranjeros Hadyen Davis y el verdadero Julian Peh.
Las hipótesis del fiscal están plasmadas en un documento conocido en las últimas horas, en la que se dan detalles de la investigación y la postura de la justicia informada a Tether (USDT) o dólar cripto, que es la empresa a la que se pidió congelamiento de parte de los fondos.
Antes de que la jueza María Servini dictara la medida cautelar para congelar fondos, Novelli y Terrones Godoy movieron los tokens y transformaron cripto dólares en Ethereum, que es una criptomoneda que no se puede bloquear.
¿Cómo fue la movida para evitar que congelen sus cuentas?
La transacción clave, realizada el 4 de febrero de 2025, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA. involucra fondos provenientes de Bitget y su transferencia a una dirección, copropiedad de los investigados Novelli y Terrones Godoy.
De acuerdo con el dictamen fiscal, y de acuerdo a las respuestas recibidas, los investigados convirtieron la mayor parte de los USDT (dólar cripo) que habían sido identificados en una billetera, en Ethereum, una criptomoneda que a diferencia de las stable coin como las USDT, no cuentan con autoridad central y en consecuencia “su congelamiento deviene de imposible cumplimiento”.
El marco legal argentino, bajo el artículo 23 del Código Penal, permite el decomiso de bienes y ganancias ilícitas, pero la conversión de USDT en Ethereum por parte de los investigados dificulta el congelamiento de activos.
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El vínculo de los empresarios con Javier Milei
La investigación también vincula a los investigados con visitas frecuentes a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, incluyendo la presencia de Hayden Mark Davis, quien está relacionado con transacciones millonarias en la plataforma Bitget.
Visitas a lugares oficiales: Novelli realizó al menos diez visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025. En tres de esas visitas (16 de julio de 2024, 21 de noviembre de 2024 y 30 de enero de 2025), estuvo presente Hayden Mark Davis.
Vinculación con transacciones sospechosas: Novelli y Terrones Godoy son copropietarios de una dirección de criptomonedas que recibió fondos provenientes de Bitget. Parte de estos fondos se relacionarían con maniobras ilícitas y pagos indirectos a funcionarios públicos.
Operaciones públicas de Davis: Hayden Mark Davis está vinculado a transacciones millonarias realizadas en la plataforma Bitget entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, las cuales tomaron estado público.
Esta información forma parte de una investigación sobre el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y su posible conexión con figuras públicas y maniobras delictivas.
